福建花巷营养科技股份有限公司各股东：
福建花巷营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了2026年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》，决定于2026年4月30日召开公司2026年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2026年4月30日上午10点
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、会议召开地点：福建省三明市三元区岩前镇井窠新村170号福建花巷营养科技股份有限公司三明分公司会议室。
6、出席对象：在会议通知发出之日持有公司股份的股东或其代理人。
二、会议审议事项
1、《关于修改的议案》；
2、《关于改选福建花巷营养科技股份有限公司董事会、监事会成员的议案》。
三、其他事项
1、登记方式：
自然人股东持本人身份证办理登记；
由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
法人/其他组织股东由法定代表人/负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
2、会议联系方式
联系人及联系方式：郑薇13515003611
特此通知
福建花巷营养科技股份有限公司
2026年4月14日
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